美狮会

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。

　　三、通过关于公司注册资本由11188万元变更为17188万元，修改公司章程(修订稿)中的相应条款的议案。

　　四、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案。

　　五、聘请北京市金杜律师事务所为公司鉴证工作和常年法律顾问。

　　六、聘任马朝明为公司副总经理。

　　董事会决定于2004年4月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。