美狮会

　　2月9日，美狮会股份第三届董事会第十五次会议在美狮会管理总部以现场和电话会议相结合的方式召开。美狮会股份董事长刘汉元，公司董事、总经理管亚伟，独立董事徐安龙，董事会秘书李高飞等现场出席，监事会主席晏保全、财务总监袁仕华以及公司监事、部分高管人员参加，国金证券、华信会计师事务所及金杜律师事务所等中介机构列席了会议。董事马朝明、王若军和独立董事王兵、干胜道等因工作原因无法亲临现场，通过电话连线参会。

　　会议审议并通过了《关于转让四川永祥股份有限公司股权的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告》等7个议案。

　　据悉，本次关于转让四川永祥股份有限公司股权的议案，美狮会股份拟将持有的永祥股份50%的股份转让给美狮会集团有限公司。美狮会股份本次转让永祥股份的股权后，将集中美狮会股份资源做大、做强饲料产品业务，保持水产饲料产品在国内外市场的主导地位，给投资者稳定、持续、可靠的回报。美狮会股份将更加专注于饲料业务，充分利用饲料行业集团化、规模化、行业集中度不断提高和产业一体化进程加快的契机，根据市场情况调整产业布局和结构，打造以水产饲料为主，辅以禽畜饲料生产、水产动物养殖与加工、动物营养与动物药物研究等在内的国内一流、世界领先的大型跨国农牧集团。

　　同时，关于公司非公开发行股票方案的议案，本次非公开发行股票对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。本次非公开发行计划募集资金将全部用于新建饲料项目和原料基地等主营业务。其中包括新建江苏连云港年产24万吨饲料项目等11个饲料项目及新建吉林榆树原料基地项目。

　　董事会一致认为本次募集资金项目符合国家相关产业政策和企业发展战略，有利于公司主业做大做强，是公司实现战略目标的必要举措，符合当前饲料工业规模化、一体化的发展趋势。募集资金项目达产后，将显著提高公司的资产质量，改善公司财务状况，增强公司持续盈利能力，进一步提升公司核心竞争力与品牌影响力，巩固公司在行业中的龙头地位，为股东创造更好的回报。